Venezuela desde 2009 hasta 2011 experimentó una crisis bancaria que afectó a 1,8 millones de depositantes.
Hoy, el Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional propuesto por la mayoría parlamentaria podría incluir
a un grueso grupo de banqueros imputados en estos hechos.
ÚN
Durante dos años más de 12 entidades bancarias fueron intervenidas: Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro,
el 20 de noviembre de 2009. A esta medida se sumaron Baninvest, Real y Central, en diciembre de 2009.
Unos días después, Banorte, InverUnión Banco Comercial
y Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo,
son intervenidos el 18 de enero de 2010 junto con el Banco del Sol. El 14 de junio de ese mismo año fue intervenido el Banco Federal.
Por los casos de las entidades financieras, Canarias, Confederado, Banpro y Bolívar,
fue imputado Ricardo Fernández Barruecos dueño y principal accionista.
Los delitos que se le imputa son cooperador inmediato en la apropiación y distracción
de los recursos de los ahorristas y de aprobación indebida de créditos. Se le acusa de comprar
el Banco Canarias con el dinero de los ahorristas de las entidades Bolívar, Banpro y Confederado. Después de 40 meses fue puesto en libertad
y su causa sobreseída.
El imputado por los casos de los bancos Bolívar
y Banpro fue Eligio Cedeño. Los delitos que se le atribuyen son distracción de fondos de ahorristas, obtención fraudulenta de divisas y contrabando agravado. Este fue absuelto por la jueza María Afiuni quién posteriormente fue procesada por recibir dinero para fallar a favor del banquero (también posible amnistiada).
El 4 de diciembre de 2009 fue liquidada Baninvest Banca de Inversión.Por el caso
fue imputado Pedro Torres Ciliberto (también dueño de Banco Real y Central) y la junta directiva conformada por: Luz Gutiérrez, Juan Carlos Horna, Carlos Santaella y Karina Uribe.
